【黑灰产-洗钱类】数字货币“跑分”洗钱犯罪特征分析及防范建议 随着2020年10月以来全国“断卡”行动的展开，我国对洗钱犯罪行为的打击力度不断加大，由此导致各类黑灰产资金通过传统模式寻求“洗白...
2022-12-03 236 洗钱 货币 防范 特征 犯罪
注抹茶交易所！意！了！11月30日绵阳市公安局发布公开征集线索通告绵阳市公安局关于公开征集林茂川犯罪集团违法犯罪线索的通告为贯彻落实党中央关于常态化开展扫黑除恶斗争的总要求，绵阳市公安...
2022-12-01 88 绵阳 林茂 犯罪 逮捕 线索
本报讯（通讯员薛烨）近日，响水县检察院邀请中国人民公安大学教授、博士生导师、社会治理与企业合规研究院副院长马明亮，与趣链科技公司研究人员等一起，参加响水区块链与虚拟货币学术研讨会，响水县检察院全体干...
2022-11-02 59 响水 区块 学术研讨 防控 犯罪
央广网北京10月28日消息（记者宋雪）据国家文物局微信公众号消息，全国打击防范文物犯罪专项行动推进部署会日前召开莱特币。公安部和国家文物局对打击防范文物犯罪专项行动作出全面部署。会议强调，继续深入推...
2022-10-30 110 文物 犯罪 一轮 破获 专项
据CNN报道，当地时间10月11日，美国总统拜登在接受媒体采访时首次谈到了他的儿子，亨特·拜登或因涉嫌在购枪时进行虚假陈述而被起诉一事数字货币。值得注意的是，拜登在采访中为亨特辩护，他表示，他为儿子与...
2022-10-16 126 拜登 吸毒 税务 儿子 犯罪
案例1：成功打掉一跨省持枪武装贩毒团伙9月4日，市公安局禁毒支队和方城县公安局成功侦破“2021-3”号毒品目标案件，抓获犯罪嫌疑人17名，缴获冰毒507克、麻古47克、自制猎枪1支、子弹14发，摧...
2022-09-30 74 典型案例 违法 犯罪 十大
近日，本网接到群众举报，江西省铜鼓县投资文化产业园项目建设过程中存在地铜鼓工业园区管理委员会相关主要负责人员地渎职甚至有欺诈行贿受贿犯罪行为，于是第一时间前往江西省铜鼓县政府工业园区，了解事件经过ok...
2022-08-27 194 产业园 铜鼓县 江西省 欺诈 犯罪
人民网北京8月24日电（记者郝萍、梁秋坪）今年以来，全国公安机关按照公安部部署要求，紧密结合夏季治安打击整治“百日行动”，深入推进“昆仑2022”专项行动，向生产销售假药劣药等药品犯罪发起凌厉攻势A...
2022-08-24 84 公安部 犯罪 侦破 余个 团伙
