【黑灰产-洗钱类】数字货币“跑分”洗钱犯罪特征分析及防范建议 随着2020年10月以来全国“断卡”行动的展开，我国对洗钱犯罪行为的打击力度不断加大，由此导致各类黑灰产资金通过传统模式寻求“洗白...
2022-12-03 236 洗钱 货币 防范 特征 犯罪
【环球网报道见习记者李诗睿】据英国《卫报》29日报道，乌克兰足协两名高层官员——协会主席帕维尔科、协会秘书长扎皮索茨基，因涉嫌欺诈和洗钱被捕，这些指控与一家人造草皮工厂有关，可能会扼杀乌克兰联合申...
2022-11-30 98 乌克兰 告吹 洗钱 世界杯 该国
研究员｜龙刚编辑｜曹杰军一月两次处罚，兴业银行内控令人忧心屎币。近期，《中国银行保险报》发文称，近一段时间内多家银行业机构因反洗钱不力，被处以大额罚款，兴业银行位列其中屎币。一月前兴业银行还因...
2022-10-30 139 高增 洗钱 不良贷款 不力 兴业
封面新闻记者戴竺芯实习生粟雪晴7月18日，成都双流区法院公布一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案火币。法院经审理并作出宣判，分别判处王某甲、王某乙等七名被告人，有期徒刑一年至四年不等，并处罚金人民币二千...
2022-07-18 123 被告人 洗钱 购买 虚拟 万元
近日，建筑公司账务林小姐带着公网银盾匆匆来到建行中山市分行，请求该行的负责人协助她从公司账户转入个人账户10万元数字货币。该行的负责人先了解客户转账的意途，原来林小姐今天接到电话某公安局打来的说她的信...
2022-07-16 106 中山市 堵截 洗钱 建行 分行
农村新报讯（通讯员谌琦）近日，大悟县公安局反诈中心成功打掉一例利用数字货币进行洗钱的犯罪团伙，抓获嫌疑人盛某、盛某某、盛某清等3人数字货币。经查，今年年初，盛某等人因疫情无法工作，听朋友介绍，买卖数...
2022-07-13 82 大悟 洗钱 团伙 警方 货币
钱是赚够了，但赵长鹏长期流浪海外不敢回国，他的“鬼魅”交易所没有总部，4000多名员工“居无定所”币安币。崇拜他的人，把他捧上神坛当教父，憎恨他的人，说他是魔鬼赌徒.......文|金融八卦女作...
2022-07-13 86 逃税 流窜 洗钱 首富 四处
根据路透社最新调查报告，全球最大加密货币交易所币安（Binance）可能已成为洗钱“高发地”，目前价值数十亿美元的非法资金已通过该平台进行洗钱币安币。据悉，在2017年至2021年期间，至少有23....
2022-07-13 43 洗钱 不安 流水 美元
日前有市场消息传出，美国证券交易委员会（SEC）对加密货币交易所币安的原生代币BNB发起了一项调查币安币。消息称，SEC正在调查全球最大的加密货币交易所币安（Binance），其创始人赵长鹏在201...
2022-07-13 75 洗钱 涉嫌 麻烦 调查 SEC
一、什么是虚拟货币虚拟货币不是真正意义上的货币，它是以数字化形式存在于网络世界中，具有交易媒介和（或）计价单位及（或）价值存储功能，但在任何法域不具有法定货币地位的数字形式的价值莱特币。与传统货币不...
2022-07-09 64 洗钱 炒作 货币 远离 防范
